Verificação De Conta (KYC) No Casino Jefe
O Casino Jefe pede KYC para confirmar identidade, morada e titularidade do método de pagamento antes de liberar algumas operações de saldo e para cumprir regras de prevenção a fraude e branqueamento de capitais.
A verificação costuma ser exigida no primeiro levantamento, quando há alterações de dados sensíveis (nome, morada, documento), em pedidos de aumento de limites, em atividade considerada de risco (muitos depósitos em pouco tempo, padrões de acesso incomuns) e quando o sistema deteta inconsistências entre cadastro e pagamentos.
- Identity (ID/Passport): Envie foto a cores do passaporte ou do documento de identificação, com a imagem completa, cantos visíveis e dados legíveis. O Casino Jefe pode pedir frente e verso (quando aplicável) e uma selfie a segurar o documento para confirmar que o titular é a mesma pessoa da conta. O nome e a data de nascimento têm de coincidir com o cadastro.
- Address proof: Envie comprovativo de morada emitido nos últimos 90 dias, como fatura de eletricidade/água/internet, extrato bancário ou carta de entidade pública. O documento precisa mostrar nome completo e morada completa, sem cortes. Capturas de ecrã sem dados do emissor ou sem data costumam ser recusadas.
- Payment method: Se usar visa ou mastercard, o Casino Jefe pode pedir foto do cartão com apenas os 4 últimos dígitos visíveis, nome do titular visível e o código de segurança coberto. Para skrill, neteller ou paypal, a verificação normalmente passa por comprovativo de titularidade (captura do perfil com nome e e-mail ou extrato da carteira). Em depósitos com bitcoin ou ethereum, o pedido pode incluir prova de controlo da carteira, como captura do histórico de transações e do endereço usado no depósito.
O envio dos ficheiros é feito na área de conta, na secção de ver